BKOrganization

Per De Nederlandsche Bank (DNB) (listed 2024-02-06):

Poortwachter De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. De Wet toezicht trustkantoren 2018 heeft als doel integriteitsrisico’s bij trustdienstverlening te verkleinen. Bij trustdiensten bestaat namelijk een risico dat deze worden misbruikt voor witwassen, de financiering van terrorisme of ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag. Trustkantoren fungeren op grond van deze wet als poortwachters en zijn verplicht hun bedrijfsvoering zo in te richten dat integriteitrisico’s worden gesignaleerd en kunnen worden beheerst. Dit houdt in dat trustkantoren zich voorafgaand en tijd (official source)