Entity record
IDSGOrganization
IDSG appears on the DNB Enforcement Measures (Netherlands), designated by De Nederlandsche Bank (DNB) under program Last onder dwangsom (order subject to penalty); reflected as observed on 2026-08-04.
Designations
- Designated by De Nederlandsche Bank (DNB) under program Last onder dwangsom (order subject to penalty) since . Other entities under Last onder dwangsom (order subject to penalty)
Reason for listing
Per De Nederlandsche Bank (DNB) (listed ):
Overtreding Om vast te kunnen stellen of IDSG al dan niet in strijd met artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) opvorderbare gelden aantrekt van het publiek, heeft DNB meermaals informatie bij IDSG opgevraagd en uiteindelijk ook gevorderd. Toen reactie van IDSG op deze vordering uitbleef, heeft DNB vastgesteld dat IDSG de wettelijke medewerkingsplicht uit artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft overtreden. DNB heeft IDSG daarvoor op 3 september 2025 een last onder dwangsom opgelegd. De instelling kreeg tien werkdagen de tijd om alsnog aan het informatieverzoek te voldoen. IDSG heeft niet alle gevraagde informatie aan DNB verstrekt, waardoor zij (official source)
Key properties
- Country
- Netherlands
Source list & list version
| Source list | List version | Manifest SHA-256 | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| DNB Enforcement Measures (Netherlands)Sanctions list De Nederlandsche Bank (DNB) | nl_dnb_enforcement@2026-08-04 | 876e2975d8622a81… | List version (signing pending) | — |
About these sources
Public enforcement decisions of De Nederlandsche Bank (DNB), the Dutch central bank and prudential/AML supervisor — administrative fines, penalty orders (last onder dwangsom), instructions, licence revocations, and public warnings about unlicensed or fraudulent firms, disclosed under Wft §§1:98–1:101 once the decision is final.
What a match means: A match means DNB has taken a final supervisory enforcement action against this party (a fine, order, instruction, or licence revocation), or — for a public-warning row — has publicly warned about an unlicensed/fraudulent firm. This is the regulator's own imposed action, not a criminal allegation; treat it as a genuine adverse regulatory finding.
First observed ; last confirmed present in DNB Enforcement Measures (Netherlands) list version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, observed .
Publication of record (De Nederlandsche Bank (DNB)): https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2026/last-onder-dwangsom-voor-idsg-voor-niet-meewerken-aan-informatievordering/
This page reflects the official DNB Enforcement Measures (Netherlands), version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, as observed on 2026-08-04. ProofAML is not the issuing authority.
Request a correction or dispute (distinguishes a data-handling error on our side from the underlying official designation, which is the issuing authority's record).
How to cite this page
IDSG. ProofAML. This page reflects the official DNB Enforcement Measures (Netherlands), version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, as observed on 2026-08-04. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/idsg-nkf9bd23b3/
Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/f9.json (record key nkf9bd23b3)