Entity record
IntertrustOrganization
Intertrust appears on the DNB Enforcement Measures (Netherlands), designated by De Nederlandsche Bank (DNB) under program Aanwijzing (instruction); reflected as observed on 2026-08-04.
Designations
- Designated by De Nederlandsche Bank (DNB) under program Aanwijzing (instruction) since . Other entities under Aanwijzing (instruction)
Reason for listing
Per De Nederlandsche Bank (DNB) (listed ):
Poortwachtersfunctie De Wtt 2018 beoogt met regulering van de trustsector de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen. Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met het voorhanden hebben van procedures omtrent de naleving van de Wtt 2018 en door middel van voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. Intertrust is tekortgeschoten bij de invulling van de verplichting om een gedegen procedurehandboek op te stellen en gedegen cliëntenonderzoek te verrichten. Procedurehandboek In de aanwijzing is een gedragslijn opgenomen om de overtredingen (official source)
Key properties
- Country
- Netherlands
Source list & list version
| Source list | List version | Manifest SHA-256 | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| DNB Enforcement Measures (Netherlands)Sanctions list De Nederlandsche Bank (DNB) | nl_dnb_enforcement@2026-08-04 | 876e2975d8622a81… | List version (signing pending) | — |
About these sources
Public enforcement decisions of De Nederlandsche Bank (DNB), the Dutch central bank and prudential/AML supervisor — administrative fines, penalty orders (last onder dwangsom), instructions, licence revocations, and public warnings about unlicensed or fraudulent firms, disclosed under Wft §§1:98–1:101 once the decision is final.
What a match means: A match means DNB has taken a final supervisory enforcement action against this party (a fine, order, instruction, or licence revocation), or — for a public-warning row — has publicly warned about an unlicensed/fraudulent firm. This is the regulator's own imposed action, not a criminal allegation; treat it as a genuine adverse regulatory finding.
First observed ; last confirmed present in DNB Enforcement Measures (Netherlands) list version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, observed .
Publication of record (De Nederlandsche Bank (DNB)): https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2023/aanwijzing-voor-trustkantoor-intertrust-wegens-een-onvolledig-procedurehandboek-en-onvoldoende-clientenonderzoek/
This page reflects the official DNB Enforcement Measures (Netherlands), version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, as observed on 2026-08-04. ProofAML is not the issuing authority.
Request a correction or dispute (distinguishes a data-handling error on our side from the underlying official designation, which is the issuing authority's record).
How to cite this page
Intertrust. ProofAML. This page reflects the official DNB Enforcement Measures (Netherlands), version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, as observed on 2026-08-04. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/intertrust-nka5e720a7/
Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/a5.json (record key nka5e720a7)