ProofAMLSanctions Registry
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Entity record

A7 OOOCompany

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved not an issuing authority

A7 OOO appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under program (UE) 2025/1434 du 15/07/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

  • A7 LLC

Designations

Reason for listing

Per FR DGT (listed ):

La société A7 a été fondée par Ilan Shor, avec de nombreuses sociétés financières à Moscou, en partenariat avec des entités publiques russes. Ces entreprises sont liées aux efforts visant à influencer l'élection présidentielle et le référendum constitutionnel sur l'adhésion à l'UE qui se sont tenus en République de Moldavie en 2024. Ilan Shor a utilisé la société A7 pour transférer de l'argent à des électeurs, auxquels des paiements étaient offerts en échange de votes en faveur du “non” lors du référendum et pour certains candidats à l'élection présidentielle. En portant gravement atteinte à la tenue de scrutins, la société A7 est responsable d'actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie. A7 est également associée à Ilan Shor. (official source)

Key properties

Registration
1247700586891
Notes
La société A7 a été fondée par Ilan Shor, avec de nombreuses sociétés financières à Moscou, en partenariat avec des entités publiques russes. Ces entreprises sont liées aux efforts visant à influencer l'élection présidentielle et le référendum constitutionnel sur l'adhésion à l'UE qui se sont tenus en République de Moldavie en 2024. Ilan Shor a utilisé la société A7 pour transférer de l'argent à des électeurs, auxquels des paiements étaient offerts en échange de votes en faveur du “non” lors du référendum et pour certains candidats à l'élection présidentielle. En portant gravement atteinte à la tenue de scrutins, la société A7 est responsable d'actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie. A7 est également associée à Ilan Shor.

Addresses

125196, Moscou, district Tverskoï, Lesnaya Street 9, Room 2/10, Russia

Source list & list version

Source listList versionManifest SHA-256StatusVerify
Registre national des gelsSanctions list
Direction générale du Trésor		fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00befdb75f35011f00…List version (signing pending)—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed ; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed .

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

Request a correction or dispute (distinguishes a data-handling error on our side from the underlying official designation, which is the issuing authority's record).

How to cite this page

A7 OOO. ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/companies/a7-ooo-nkdf441223/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/df.json (record key nkdf441223)