Entity record
JTC Institutional Services Netherlands B.V.Company
JTC Institutional Services Netherlands B.V. appears on the DNB Enforcement Measures (Netherlands), designated by De Nederlandsche Bank (DNB) under program Bestuurlijke boete (administrative fine); reflected as observed on 2026-08-04.
Designations
- Designated by De Nederlandsche Bank (DNB) under program Bestuurlijke boete (administrative fine) since . Other entities under Bestuurlijke boete (administrative fine)
Reason for listing
Per De Nederlandsche Bank (DNB) (listed ):
Boete De bestuurlijke boete is aan JTC opgelegd wegens de overtreding van artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze bepaling verplicht financiële instellingen een ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van een transactie bekend is geworden, te melden aan de FIU. De Wwft-wetgeving heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige financieel economische criminaliteit. Het is mede daarom cruciaal dat de kan (official source)
Key properties
- Country
- Netherlands
Source list & list version
| Source list | List version | Manifest SHA-256 | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| DNB Enforcement Measures (Netherlands)Sanctions list De Nederlandsche Bank (DNB) | nl_dnb_enforcement@2026-08-04 | 876e2975d8622a81… | List version (signing pending) | — |
About these sources
Public enforcement decisions of De Nederlandsche Bank (DNB), the Dutch central bank and prudential/AML supervisor — administrative fines, penalty orders (last onder dwangsom), instructions, licence revocations, and public warnings about unlicensed or fraudulent firms, disclosed under Wft §§1:98–1:101 once the decision is final.
What a match means: A match means DNB has taken a final supervisory enforcement action against this party (a fine, order, instruction, or licence revocation), or — for a public-warning row — has publicly warned about an unlicensed/fraudulent firm. This is the regulator's own imposed action, not a criminal allegation; treat it as a genuine adverse regulatory finding.
First observed ; last confirmed present in DNB Enforcement Measures (Netherlands) list version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, observed .
Publication of record (De Nederlandsche Bank (DNB)): https://www.dnb.nl/algemeen-nieuws/handhavingsmaatregel-2021/boete-van-dnb-voor-jtc-institutional-services-netherlands-b-v/
This page reflects the official DNB Enforcement Measures (Netherlands), version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, as observed on 2026-08-04. ProofAML is not the issuing authority.
Request a correction or dispute (distinguishes a data-handling error on our side from the underlying official designation, which is the issuing authority's record).
How to cite this page
JTC Institutional Services Netherlands B.V.. ProofAML. This page reflects the official DNB Enforcement Measures (Netherlands), version nl_dnb_enforcement@2026-08-04, as observed on 2026-08-04. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/companies/jtc-institutional-services-netherlands-b-v-nk99288cbd/
Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/99.json (record key nk99288cbd)