Sanctions program

Bestuurlijke boete (administrative fine)

95 entities designated under program Bestuurlijke boete (administrative fine). Showing 1–50 (page 1 of 2).

A.S. van der KooijPersonSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Levensverzekering N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Schadeverzekering N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Aegon Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Aegon Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
AFS E-Venues B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Alpha Based Capital Fund Management B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
AmicorpOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
AnandbahadoerPersonSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ASR Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Asset Management International B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Athos Business Services (Netherlands) B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Aux Cayes Fintech Co. Ltd.OrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Binance Holdings Ltd.OrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Black Swan CapitalCompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Black Swan Capital B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
BlauStein CS B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
BondAuction Europe B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Bonita’s Cigar B.V. (BC)CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
bunq B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Bustelberg Effectenkantoor B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Bybit Fintech LimitedCompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
CIS ManagementOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Coinbase Europe LimitedCompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank)CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Crowdinvesting B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
CvH B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
D-Max Corporate B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
de VolksbankOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
de Volksbank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Delta LloydOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Dyme B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
EQT Netherlands Management B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Foris DAX MT Limited (Crypto.com)CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
G.S.M.A.G. B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
GSM A.G. B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Hanzevast capital N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Hoist Kredit ABOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Holland Immo Group Beheer B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
IBS Asset Management B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
IJmond Corporate Solutions B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Intertrust (Netherlands)OrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Invers B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
J.H. WillePersonSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
JTC Institutional Services Netherlands B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)