Entity record

Public Joint Stock Company "Transkapitalbank"Company

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved 2026-09-03not an issuing authority

Public Joint Stock Company "Transkapitalbank" appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under program (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

TKB Bank PJSC
Публичное Акционерное Общество "Транскапиталбанк" (Cyrl)
ТКБ Банк ПАО (Cyrl)

Designations

Designated by FR DGT under program (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) since 2026-07-23. Other entities under (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason for listing

Per FR DGT (listed 2026-07-23):

Public Joint Stock Company "Transkapitalbank" est un établissement de crédit basé à Moscou, qui compte parmi les 30 premières banques russes en termes de taille des actifs. Elle participe au projet pilote d'opérations avec des roubles numériques réels lancé par la Banque centrale de Russie. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, Public Joint Stock Company "Transkapitalbank" est une entité active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. (official source)

Key properties

Registration: 7709129705
Email: info@tkbbank.ru
Notes: Public Joint Stock Company "Transkapitalbank" est un établissement de crédit basé à Moscou, qui compte parmi les 30 premières banques russes en termes de taille des actifs. Elle participe au projet pilote d'opérations avec des roubles numériques réels lancé par la Banque centrale de Russie. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, Public Joint Stock Company "Transkapitalbank" est une entité active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.
Website: https://www.tkbbank.ru

Identifiers

Identification: Type d'entité: société publique par actions
Identification: Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie
Identification: Date d'enregistrement: 24.12.1992
KPP: 770901001
Identification: Principal établissement: Fédération de Russie

Addresses

27/35 Vorontsovskaya Street, Moscou, 109147, Russie

Source list & list version

Source list	List version	Manifest SHA-256	Status	Verify
Registre national des gelsSanctions list Direction générale du Trésor	fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00	befdb75f35011f00…	List version (signing pending)	—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed 2026-07-23; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed 2026-09-03.

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

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How to cite this page

Public Joint Stock Company "Transkapitalbank". ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/companies/public-joint-stock-company-transkapitalbank-nk4fdd1cab/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/4f.json (record key nk4fdd1cab)