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Entity record

First Diamond CompanyOrganization

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved not an issuing authority

First Diamond Company appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under program (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

  • OOO Первая Алмазная Компания (Cyrl)
  • "First Diamond Company LLC"

Designations

Reason for listing

Per FR DGT (listed ):

Type d'entité: société à responsabilité limitée. Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie. Date d'enregistrement: mai 2022. - First Diamond Company est une société enregistrée en Russie qui exporte des diamants bruts et polis. Elle a été créée en mai 2022, peu après que les mesures restrictives américaines ont ciblé Alrosa, et est dirigée par d'anciens employés d'Alrosa, y compris son fondateur de la division des ventes et son premier PDG, un ancien directeur adjoint des ventes. First Diamond Company est rapidement devenue importante dans le commerce russe de diamants, exportant de grands volumes de diamants vers des marchés étrangers, souvent par l'intermédiaire de juridictions intermédiaires. L'industrie du diamant représente pour la Fédération de Russie l'une des principales sources de recettes d'exportation non énergétiques. En tant que telle, l'activité dans ce secteur contribue de manière substantielle aux ressources financières dont dispose le gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, First Diamond Company est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. (official source)

Key properties

Notes
Type d'entité: société à responsabilité limitée. Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie. Date d'enregistrement: mai 2022. - First Diamond Company est une société enregistrée en Russie qui exporte des diamants bruts et polis. Elle a été créée en mai 2022, peu après que les mesures restrictives américaines ont ciblé Alrosa, et est dirigée par d'anciens employés d'Alrosa, y compris son fondateur de la division des ventes et son premier PDG, un ancien directeur adjoint des ventes. First Diamond Company est rapidement devenue importante dans le commerce russe de diamants, exportant de grands volumes de diamants vers des marchés étrangers, souvent par l'intermédiaire de juridictions intermédiaires. L'industrie du diamant représente pour la Fédération de Russie l'une des principales sources de recettes d'exportation non énergétiques. En tant que telle, l'activité dans ce secteur contribue de manière substantielle aux ressources financières dont dispose le gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, First Diamond Company est active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Addresses

121099, Fédération de Russie, Moscou, Karmanitskiy per., 4, bld. 2, office 5, Russia

Source list & list version

Source listList versionManifest SHA-256StatusVerify
Registre national des gelsSanctions list
Direction générale du Trésor		fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00befdb75f35011f00…List version (signing pending)—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed ; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed .

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

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How to cite this page

First Diamond Company. ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/first-diamond-company-nkfa023c40/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/fa.json (record key nkfa023c40)