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Entity record

Limited Liability Company "Bank Tochka"Organization

Source-verifiedReflects Registre national des gelsobserved not an issuing authority

Limited Liability Company "Bank Tochka" appears on the Registre national des gels, designated by FR DGT under program (UE) 2026/1843 du 23/07/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); reflected as observed on 2026-09-03.

Sanctions

Also known as

  • Общество с Ограниченной Ответственностью "Банк Точка" (Cyrl)

Designations

Reason for listing

Per FR DGT (listed ):

Limited Liability Company "Bank Tochka" est une grande banque numérique russe, dont les activités sont centrées sur la fourniture de services bancaires aux petites et moyennes entreprises. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, Limited Liability Company "Bank Tochka" est une entité active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine (official source)

Key properties

Email
banktochka@tochka.com
Notes
Limited Liability Company "Bank Tochka" est une grande banque numérique russe, dont les activités sont centrées sur la fourniture de services bancaires aux petites et moyennes entreprises. Le secteur bancaire fournit des revenus substantiels au gouvernement de la Fédération de Russie. Par conséquent, Limited Liability Company "Bank Tochka" est une entité active dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine
Phone
+7 (495) 258 33 50, +8 (495) 787-89-55, +8 (800) 200 00 24, +8 (800) 600 46 57

Identifiers

Identification
9721194461 - Numéro d'identification fiscale
Identification
772301001 - KPP
Identification
10.1.2023 - Date d'enregistrement

Addresses

109044, Moscou, 3rd Krutitsky per., 11, room 7N 109456, Moscow, Proezd 1-I Veshnyakovskii, Building 1, Structure 8, Russia

Source list & list version

Source listList versionManifest SHA-256StatusVerify
Registre national des gelsSanctions list
Direction générale du Trésor		fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00befdb75f35011f00…List version (signing pending)—

About these sources

Registre national des gelsSanctions list

France's Registre national des gels, published by the Direction générale du Trésor — the administrative national operational register combining EU, UN-implemented and French domestic asset-freeze measures while retaining each legal basis. The cited legal acts control and the consolidated register can lag an amendment.

What a match means: A match is an entry in France's official asset-freeze register. Preserve its French/EU/UN provenance and escalate it, then review each attached legal basis and effective date before deciding the controlling obligation.

First observed ; last confirmed present in Registre national des gels list version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, observed .

This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority.

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How to cite this page

Limited Liability Company "Bank Tochka". ProofAML. This page reflects the official Registre national des gels, version fr_tresor_gels_avoir@2026-09-03T11:52:46.0865293+02:00, as observed on 2026-09-03. ProofAML is not the issuing authority. URL: https://proofaml.com/organizations/limited-liability-company-bank-tochka-nk16f9795e/

Machine-readable export (FTM + lineage): /data/entities/16.json (record key nk16f9795e)