DNB Enforcement Measures (Netherlands)

Entities on the DNB Enforcement Measures (Netherlands)

161 entities backed by this source, alphabetical. Showing 1–50 of 161 (page 1 of 4). Each link resolves to one canonical page per entity.

A.E. GarlandPersonSanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
A.J.J. van der HeidenOrganizationSanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
A.S. van der KooijPersonSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABiLiTieS Trust B.V. en The Netherlands Trust Services B.V.CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
ABN AMRO Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Levensverzekering N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ABN AMRO Schadeverzekering N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Aegon Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Aegon Bank N.V.CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
Aegon Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
AFS E-Venues B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Align B.V. en Anchor Management B.V. (Align)CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Alpha Based Capital Fund Management B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
AmicorpOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Amicorp Netherlands B.V.CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
AnandbahadoerPersonSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
ASR Bank N.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Asset Management International B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Athos Business Services (Netherlands) B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Aux Cayes Fintech Co. Ltd.OrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Betaal Garant NederlandOrganizationSanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
Binance Holdings Ltd.OrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
BKOrganizationSanctionedAanwijzing (instruction)
Black Swan CapitalCompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Black Swan Capital B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
BlauStein CS B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
BondAuction Europe B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
BondAuction Europe B.V.CompanySanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
Bonita’s Cigar B.V. (BC)CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Bonita’s Cigars B.V.CompanySanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
bunq B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Bustelberg Effectenkantoor B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Bybit Fintech LimitedCompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Caleen Financial Services B.V.CompanySanctionedVergunning ingetrokken (licence revoked)
CCV Group B.V.CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
CIS ManagementOrganizationSanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
CIS Management B.V.CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
Coinbase Europe LimitedCompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank)CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
Corporate Trust Services B.V. (CTS)CompanySanctionedAanwijzing (instruction)
Crowdinvesting B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
CTC Amsterdam B.V.CompanySanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
CvH B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
D-Max Corporate B.V.CompanySanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
D-Max Corporate B.V.CompanySanctionedBestuurlijke boete (administrative fine)
D-Max Corporate B.V.CompanySanctionedLast onder dwangsom (order subject to penalty)
de VolksbankOrganizationSanctionedAanwijzing (instruction)